Flere anmeldte spansk selskap for svindel. Politiet gjør ingenting
DEL 11: «DEN SVENSKE REKRUTTERINGSJAKTEN»
Mange norske kommuner mener seg utsatt for svindel av et spansk selskap på denne adressen. Flere har forsøkt å koble på politiet.
Det siste drøye året har minst 63 norske kommuner mottatt fakturakrav på til sammen minst 2,1 millioner kroner fra dette bygget i Maspalomas på Gran Canaria.
Her ligger hovedkontoret til annonseringsselskapet Scandinavian Recruitment Group SL.
Undersøkelser Kommunal Rapport har gjort viser at 70 prosent av kommunene betegner faktureringen for svindel eller svindelforsøk.
Markørene viser hvilke 63 kommuner som har blitt fakturert av Scandinavian Recruitment Group SL det siste drøye året.
De røde markørene viser hvilke kommuner som betegner faktureringen som svindel, eller svindelforsøk.
Henlagt uten etterforskning
Minst fire kommuner har politianmeldt selskapet for svindel og bedrageri.
Noen henvendelse fra norsk politi har det spanske selskapet foreløpig ikke fått.
Det vil de neppe heller få.
Politiet har nemlig henlagt alle sakene uten etterforskning.
Etter å ha overført 610.000 kroner hit til Maspalomas for rekrutteringstjenester, politianmeldte Lillehammer kommune selskapet for bedrageri.
Politiet konkluderte med at de ikke hadde tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningspersonene i saken.
Saken ble henlagt uten etterforskning.
Det synes kommunen er beklagelig.
– Dette pågår fortsatt, og det er synd at politiet ikke gjør noe. Jeg mener det bør være mulig å følge pengesporene for å stanse denne type virksomheter, sier sikkerhetsansvarlig Pål Fløtre i Lillehammer kommune.
Han viser til at kommunen har gitt politiet både selskapets navn, kontonummer og all korrespondanse de sitter på.
– Det er ikke en kjempestor sum det er snakk om, men den er heller ikke ubetydelig. Saken fremstår som uklar for oss, og vi kunne trolig ha benyttet flere andre begrunnelser for å henlegge denne saken, sier politiadvokat Richard Røed i Innlandet politidistrikt.
Kommunal Rapport har gitt lederne i Scandinavian Recruitment Group SL mulighet til å svare på anklager om svindel og kritikken som rettes mot selskapet i denne saken, men de har ikke svart på våre henvendelser.
Ble lagt bort
I november i fjor fikk Vennesla kommune en faktura fra det spanske selskapet på drøyt 11.500 kroner for annonsering av to legestillinger.
Våkne ansatte avdekket at ingen i kommunen hadde bestilt tjenester fra selskapet, og fakturaen ble avvist.
Deretter valgte kommunen å politianmelde det de mener var forsøk på svindel.
– Når man blir utsatt for alle former for svindel eller lovbrudd, så er terskelen lav for å politianmelde. Jeg mener det er viktig å synliggjøre at slike ting ikke er akseptabelt, sier kommunedirektør Svein Skisland i Vennesla kommune.
En drøy måned senere informerte Agder politidistrikt om at saken var henlagt på grunn av manglende behandlingskapasitet hos politiet.
«Arbeidsmengden i straffesakspleien gjør at politiet må prioritere hvilke saker som kan behandles. I tråd med retningslinjene for prioritering er denne saken dessverre ikke tatt til behandling», skriver politiet i henleggelsen,
– Et nasjonalt problem
Kommunedirektøren i Vennesla har forståelse for at politiet må foreta nøye valgt ut ifra ressurser, men han mener at undersøkelsene som Kommunal Rapport har gjort avdekker en nasjonal utfordring.
– Når det viser seg at nesten hver femte kommune har blitt fakturert på den samme måten, er min første tanke at dette er noe politiet sentralt bør se nærmere på. Det viser at det er et nasjonalt problem, sier Skisland.
I over et år har vi kartlagt svenske annonseringsselskap som har fakturert norske kommuner de siste tre årene.
I dette arbeidet har vi analysert millioner av datapunkter i grunnlagsmaterialet til vår leverandørdatabase:
0
HER kan du lese mer om Kommunal Rapports leverandørdatabase.
Anmeldte for andre gang
Drøyt 350 kilometer lenger nordvest i landet mottok Ørsta kommune en faktura fra det spanske selskapet i juli i år.
Selskapet krevde omtrent 12.000 kroner for annonsering av en legestilling.
Ingen i kommunen vedkjente seg å ha bestilt noe fra selskapet, og kommunedirektøren politianmeldte saken for forsøk på bedrageri.
I anmeldelsen viste Ørsta til at Kommunal Rapport har undersøkt tre svenske selskap som mange norske kommuner betegner som svindel.
«Vi har tidligere blitt både svindlet og forsøkt svindlet av to av de andre selskapene. Dette er tidligere meldt til politiet», skriver kommunedirektøren.
Henla uten etterforskning
Seks dager etter anmeldelsen gir politiet beskjed om at saken er henlagt uten etterforskning.
Politiet finner ingen rimelig grunn til å undersøke saken.
– Ut ifra det vi hadde, med en faktura på et så lavt beløp, så kunne vi ikke bruke ressurser på å undersøke denne saken, sier påtaleansvarlig jurist Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.
Politiet i Møre og Romsdal merket seg at det var registrert en tilsvarende anmeldelse i Nordland politidistrikt fra Moskenes kommune.
«Burde bli stoppet»
Nordlands-kommunen anmeldte i februar i år en fakturering på 80.000 kroner, som kommunen betalte etter varsler om at saken gikk til inkasso.
I anmeldelsen viser også Moskenes til Kommunal Rapports undersøkelser som viser at flere andre kommuner har mottatt lignende faktura-krav.
«Vi i Moskenes kommune anser dette som ren svindel, og synes dette selskapet burde bli stoppet», skriver kommunen i anmeldelsen.
Politiet i Nordland henlegger deretter saken uten etterforskning.
Politiet i Møre og Romsdal gjorde det samme med anmeldelsen fra Ørsta kommune.
– Skal man sende rettsanmodning til spanske myndigheter for å etterforske i Spania, så bør det være snakk om større beløp og et større omfang enn det si ser registrert her. Sakene i Ørsta og Moskenes kan oppleves som bagatellmessig, sier Skovly.
– Kunne stilt seg annerledes
Politianmeldelsene fra Lillehammer, Vennesla, Ørsta og Moskenes har gått til fire forskjellige politidistrikt.
Sakene har dermed blitt behandlet som enkeltsaker av hvert distrikt.
Kommunal Rapport har avdekket at det spanske selskapet har fakturert norske kommuner for minst 2,1 millioner kroner, og de kommunene som mener seg utsatt for svindel eller svindelforsøk er fordelt over 9 av 12 politidistrikt i landet.
Dette har politidistriktene ikke hatt kjennskap til i sine påtalevurderinger.
– Det vil stille seg annerledes om det kommer fram at dette gjelder mange andre kommuner, men da må saken koordineres og etterforskes samlet, sier Skovly.
Dette er en vurdering som politiadvokat Richard Røed i Innlandet politidistrikt deler.
– Hadde det blitt synliggjort at det var flere saker om lignende forhold, der det kommer fram både modus og mønster. Så ville ting kunne stille seg i et annet lys for politiet, sier Røed.
At pengestrømmen går til utlandet gjør saken mer komplisert for politiet.
– Når pengestrømmen går til utlandet må politiet gjerne ha rettsanmodninger i forbindelse med bankopplysninger og skatteopplysninger, og man må koble på vedkommende lands politimyndighet for å gjennomføre etterforskningsskritt for øvrig, sier politiadvokat Røed.
Viser til alvorlighetsgrad
Han peker på at å bli dømt for bedrageri av drøyt to millioner kroner vil kunne gi en straff på ett til to års fengsel.
– Da må man sikre seg fellende bevis, og deretter få tak i bakmannen og få personen utlevert til Norge. Sakens alvorlighetsgrad vil påvirke politiets mulighet til å gå inn i en slik sak med full kraft, sier Røed.
– Hvis selskapene sørger for at bedrageriet ikke overstiger visse beløp, så blir ikke denne type virksomhet stanset?
– Det har jeg ingen kommentar til, sier Røed.
Ny bedragerienhet
I oktober i fjor åpnet Økokrim en ny bedragerienhet på Gjøvik. Med 27 ansatte skal denne enheten arbeide på tvers av politidistriktene for å få bedre oversikt over bedragerisaker.
Til Politiforum uttalte økokrimsjef Pål Lønseth i fjor at særlig når sporene går utenlands erfarer Økokrim at anmeldelsene henlegges av politidistriktene.
– Det er ganske mange av disse anmeldelsene som gjelder ganske små verdier, og de vil ikke nå opp i en prioritering, men vi kan se alt dette samlet. Dette er nytt, og gir oss et mye større bilde av bedrageriene, uttalte Lønseth til Politiforum i fjor.
– Tar større saker
Kommunal Rapport har gitt Økokrim dokumentasjon på funnene i våre undersøkelser. Vi har spurt Økokrim om hvordan de vurderer kommunenes anmeldelser av Scandinavian Recruitment Group SL.
Økokrimsjefen viser til at han ikke kan gå inn på enkeltsaker.
– Generelt kan vi si at svindelforsøk blir stadig mer troverdige og det gjelder å være årvåkne og ha gode internkontrollrutiner. De fleste bedragerisaker behandles av lokale politidistrikter. Økokrim etterforsker omtrent 90 saker i året og tar gjerne større, komplekse og, eller, prinsipielle saker, sier Lønseth til Kommunal Rapport.
På utsiden av hovedkontoret til Scandinavian Recruitment Group SL er det stille.
På innsiden har de ansatte ingen grunn til å frykte at politiet vil banke på med det første.
Snart tikker det kanskje inn nye fakturaer på et rådhus flere tusen kilometer lenger nord.
